Phan Văn Anh Vũ thừa nhận trong 600 tỉ nộp vào DAB có 400 tỉ là tiền vay, thế chấp lô đất tại Đà Nẵng còn 200 tỉ chỉ ký khống theo thỏa thuận với tổng giám đốc Trần Phương Bình.
Sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (ảnh nhỏ) trong vụ án tại Ngân hàng Đông Á đã được tách ra để điều tra riêng
Cơ quan CSĐT Bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định trong cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc DAB và 20 đồng phạm.
Đặc biệt, trong sai phạm của ông Trần Phương Bình, cơ quan điều tra xác định có những hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ nhôm) - đại gia sở hữu hơn 92% cổ phần của công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, đã bị khởi tố về các tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vũ nhôm mua cổ phần của DAB bằng... tiền của DAB?
Theo kết luận điều tra, trong hàng loạt sai phạm của ông Trần Phương Bình có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỉ cho Phan Văn Anh Vũ - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 để Vũ mua cổ phần của DAB.
Năm 2013, Ngân hàng DAB làm ăn sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn có doanh nghiệp tiềm lực về tài chính, quan hệ để đầu tư vào DAB.
Do vậy, giám đốc Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của DAB từ 5.000 tỉ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn, đồng thời, nâng thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của DAB.
Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc thống nhất rằng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỉ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn và có quyền chi phối hoạt động DAB.
Nguồn tiền để Vũ mua cổ phần của DAB là Vũ thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ của DAB. Còn 200 tỉ, Vũ chỉ ký khống chứng từ nộp tiền và DAB đã xuất quỹ chi 200 tỉ đồng cho Vũ để mua cổ phần.
Cụ thể: để hỗ trợ Phan Văn Anh Vũ thành cổ đông của DAB, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Phan Văn Anh Vũ 200 tỉ đồng (có giấy nộp tiền và bảng kê các loại tiền nộp vào ngân hàng ngày 17-1-2014).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét